EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CARLOS ALBERTO ARNS, Presidente da Cooperativa Pioneira de Eletrificação - COOPERA, no uso das atribuições que confere o inciso V do artigo 43 do Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 27 de março de 2015, tendo como local o Auditório Alfredo Michels, localizado na Avenida 25 de Julho, nº. 2.736, centro, na Cidade e Comarca de Forquilhinha, Estado de SC, a ter início às 17h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18h, em segunda convocação, com a presença da metade mais 1 (um) dos associados e, às 19h, em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para tratar da seguinte:
ORDEM DO DIA:
1º.- Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e da auditoria independente, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço patrimonial;
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da cooperativa;
2º.- Destinação das Sobras/Perdas apuradas no exercício de 2014;
3º.- Apresentação e aprovação do plano de metas para o exercício de 2015, compreendendo:
a) Investimentos no setor de cooperativismo;
b) Investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica;
c) Investimentos em insumos para tecnologia da informação;
d) Investimentos em capacitação profissional;
e) Investimentos em aquisição de novos veículos;
4º.- Autorização para o Conselho de Administração utilizar os recursos do FATES do exercício de 2014.
5º.- Autorização para o Conselho de Administração dar bens móveis e imóveis em garantia junto a entidades financeiras sobre os financiamentos para capital de giro ou investimentos.
6º.- Autorização para o Conselho de Administração vender bens móveis e imóveis.
7º.- Fixar honorário do Presidente e Cédula de Presença das reuniões dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e delegados junto a FECOERUSC (Federação da Cooperativas de Energia do Estado de Santa Catarina).
8º.- Eleição e posse do Conselho Fiscal.
9º.- Assuntos Gerais.
OBSERVAÇÕES:
1) Para efeito do cálculo de quorum a Cooperativa possui em 31 de dezembro de 2014, o total de 19.113 (dezenove mil e cento e treze) associados.
2) Os associados interessados em concorrer aos cargos eletivos descritos no item 8º deste Edital deverão apresentar os seus nomes em forma de chapa, descrevendo-os de acordo com os cargos existentes, obedecidos o Estatuto Social e as demais disposições legais, até às 17h30min do dia 20 de março de 2015, na sede da Cooperativa, na rodovia Josephina Lodetti Vassoler, 2801 – Santa Cruz – Forquilhinha,SC.
3) Para ter direito a voto o associado deverá estar rigorosamente em dia com suas obrigações com a Cooperativa até às 24h do dia 25 de fevereiro de 2015.
4) A votação para concorrer aos cargos eletivos descritos no item 8º deste Edital, conforme deliberação do Conselho de Administração da COOPERA, e conforme Artigo 64 do Estatuto Social da COOPERA, será realizada dia 28 de março de 2015, com início às 09h e término às 16h, com o seguinte local de votação: Colégio Sagrada Família, sito na rua João José Back, nº. 370 - centro – Forquilhinha – SC.
Em caso de existir uma única chapa concorrente aos cargos descritos no item 8º. deste Edital, a votação poderá ser realizada por aclamação, a critério da Assembleia Geral Ordinária no dia da sua instalação.
No dia da votação a que se refere o item 8º. deste edital, para exercer o direito de voto, o associado deverá apresentar-se à mesa de votação, munido de documento de identidade com fotografia.
Forquilhinha - SC, 10 de março de 2015.
CARLOS ALBERTO ARNS
Presidente
