EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
WALMIR JOÃO RAMPINELLI, Presidente da Cooperativa Pioneira de Eletrificação - COOPERA, no uso das atribuições que confere o inciso V do artigo 43 do Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 24 de março de 2017, tendo como local o Auditório Alfredo Michels, localizado na sua sede social, na Avenida 25 de Julho, nº. 2.736, centro, na Cidade e Comarca de Forquilhinha/SC, a ter início às 17h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18h, em segunda convocação, com a presença da metade mais 1 (um) dos associados e, às 19h, em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para tratar da seguinte
ORDEM DO DIA:
1º. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer do conselho fiscal e da auditoria independente, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço patrimonial;
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da cooperativa;
2º. Destinação das Sobras/Perdas apuradas no exercício de 2016;
3º. Plano de metas para o exercício de 2017, compreendendo:
a) Investimentos no Setor de Cooperativismo;
b) Investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica;
c) Investimentos em insumos para tecnologia da informação (TI);
d) Investimentos em capacitação profissional;
e) Investimentos em aquisição de novos veículos;
4º. Validação da Missão, Visão e Valores da COOPERA.
5º. Autorização para o Conselho de Administração utilizar os recursos do FATES do exercício de 2016.
6º. Autorização para o Conselho de Administração dar bens móveis e imóveis em garantia junto a entidades financeiras sobre os financiamentos para capital de giro ou investimentos.
7º. Autorização para o Conselho de Administração vender e comprar bens móveis e imóveis.
8º. Fixar honorário do Presidente e Cédula de Presença das reuniões dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e delegados junto a FECOERUSC (Federação da Cooperativas de Energia do Estado de Santa Catarina).
9º. Eleição e posse do Conselho Fiscal.
10º. Assuntos Gerais.
OBSERVAÇÕES:
1) Para efeito do cálculo de quorum a Cooperativa possui em 31 de dezembro de 2016, 21.504 (vinte e um mil, quinhentos e quatro) associados.
2) Os associados interessados em concorrer aos cargos eletivos descritos no item 9º deste Edital deverão apresentar os seus nomes em forma de chapa, descrevendo-os de acordo com os cargos existentes, obedecidos o Estatuto Social e as demais disposições legais, até às 17h do dia 17 de março de 2017, na sede da Cooperativa.
3) Para ter direito a voto o associado deverá estar rigorosamente em dia com suas obrigações com a Cooperativa até às 24h do dia 22 de fevereiro de 2017.
4) A votação para concorrer aos cargos eletivos descritos no item 9º deste Edital, conforme deliberação do Conselho de Administração da COOPERA, e conforme Artigo 64 do Estatuto Social da COOPERA, será realizada dia 25 de março de 2017, com início às 09h e término às 16h, com o seguinte local de votação: Colégio Sagrada Família, sito na rua João José Back, nº. 370 - centro – Forquilhinha – SC.
Em caso de existir uma única chapa concorrente aos cargos descritos no item 9º. deste Edital, a votação poderá ser realizada por aclamação, a critério da Assembléia Geral Ordinária no dia da sua instalação.
No dia da votação a que se refere o item 9º. da ordem do dia, para exercer o direito de voto, o associado deverá apresentar-se à mesa de votação, munido de documento de identidade com fotografia.
Forquilhinha/SC, 06 de março de 2017.
WALMIR JOÃO RAMPINELLI
Presidente
